소규모 팀에 특화된
고급기능 탑재
01
방법론 구현
사전 정의된 임계값 설정 방법론에 기반하므로 AML룰 임계값을 한 번의 클릭으로 설정 가능하고,방법론 기반 통계분석 툴을 통해 보다 나은 컴플라이언스 의사결정을 내릴 수 있습니다.
초기임계값 유형 설정
룰 실행 대상이 될 거래 범위를 직접 설정할 수 있습니다.
튜닝임계값 설정
룰의 데이터 필터링 및 경보생성 임계값을 직접 결정할 수 있습니다.
임계값 간편검증
임계값 설정현황을 한 눈에 확인 및 검토할 수 있습니다.
02
모델 검증 & 테스트
사전 정의된 테스트 방법론에 기반한 ATL 및 BTL 샘플링으로 모델 검증과 테스트를 구현합니다.
과거 테스트 결과 이해
테스트 이력은 향후 테스트에 유용한 참고자료가 됩니다.
ATL/BTL 테스트 수행
샘플링 방법론에 기반해 테스트용 Alert를 생성하고
AML룰을 검증합니다.
테스트 설정
테스트용 샘플 추출방식 직접 설정할 수 있습니다.
테스트 결과 예측
테스트 설정 후 샘플 테스트 모집단을 점검할 수 있습니다.
03
AML 룰 엔진
글로벌 AML 규제 요구사항과 기대사항을 포괄하는 정통 AML 룰 라이브러리로,
단편적 금액보다는 거래행동에 중점을 둔 한층 업그레이드된 AML 룰 로직을 제공합니다.
룰 설정 프로세스 이해
단계별 가이드에 따라 AML 룰을 직접 설정 가능합니다.
니즈에 따른 룰 관리
룰을 추가하거나 삭제할 수 있고 적절한 경보 생성을
위해 룰들을 지속 관리할 수 있습니다.
룰 실행 이력 관리
어떤 버전의 룰이 언제 실행되었는 지를 손쉽게 확인할 수 있습니다.
04
케이스 관리
케이스 조사 모듈은 케이스 조사 전 과정을 한 곳에서 체계적으로 진행할 수 있는 업무공간으로,
케이스 프로파일에서는 여러 룰이 발생시킨 경보들의 생성경위를 자세히 살펴볼 수 있습니다.
진행
케이스를 손쉽게 탐색하고 조사할 수 있습니다.
경보에 연관된 활동 확인
Alert 생성경위를 상세히 살펴봄으로써
케이스 경중도를 판단할 수 있습니다.
검토자 & 승인자 관리
케이스별 검토자/승인자 설정을 통해 케이스 담당인력과
조사이력을 체계적으로 관리할 수 있습니다.
케이스 조사활동 기록
케이스 내역을 조회하면서 조사활동을 동시에 기록할 수 있습니다.
05
리포팅 & 문서화
주문형 문서생성 기능을 제공해 내·외부 점검에 대비해 업무활동 내역을 문서로 기록할 수 있으며,
의사결정에 근거가 된 분석내용, 최종결정사항 및 그 사유를 문서화할 수 있습니다.
표준화된 통합 보고
룰 관련 의사결정 및 설정값 등 모든 사항을 취합한 단일 보고서가 자동생성됩니다.
문서 자동생성 기능
한 번의 클릭으로 룰 임계값 분석 보고서를 생성할 수 있습니다.
보고서 간편 조회
요약보기 섹션을 통해 보고서 핵심사항을 한 눈에 파악할 수 있습니다.
06
데이터 품질 & 계보
데이 터 프로파일링 및 디스커버리 기능을 제공해 핵심 데이터 요소의 품질을 관리할 수 있고,
데이터 카탈로그에서는 데이터 요소별 비즈니스적 정의를 확인할 수 있습니다.
데이터 속성별 다양한 분석기법 활용
룰 실행 전 데이터 이슈를 탐지하고 대응할 수 있습니다.
데이터 계보를 통해 데이터간 영향도 파악
데이터 목록과 계보 조회를 통해 예측치 못한 데이터적 파급효과나 데이터 품질 이슈를 미연에 방지할 수 있습니다.